８７０億円を違法に集めた男女６人が逮捕に。またポンジスキーム詐欺。
総額870億円を違法に集めた、コンサルタント会社「グローバルインベストメントラボ」の代表の男を含め男女６人が金融商品取引法違反で逮捕されました。国の登録を受けずに（いわゆる無登録）海外の金融商品への出資金を集めていました。
逮捕容疑は、２０１８年から２０２３年に国の登録を受けずに男女１４人に海外の金融商品「スターリングハウストラスト」への出資を募り、｛配当は年利12％で元本保証｝（あり得ないし、元本保証を口に出した時点で違法であり、詐欺です）などとうたい勧誘し、２０２４年までの１０年間で、7300人から計８７０億円を集めたとされています。
同社は、出資者と秘密保持契約を書面で交わし、第三者に出資の事実を開示しないように求めていた他、「商品の情報を漏らせば、損害賠償を請求する」と口頭で話すなどしていました。
短期で契約を解約する場合は手数料を要求し、出資から１年未満は出資額の20％、１年から２年は10％を支払うことを求めていたとして解約を諦める出資者もいたと言います。
勧誘は、１０００人規模の人員を使い、大規模に展開し出資者を募っていた。
金融庁は、２０２３年６月に金融商品取引法違反｛無登録営業｝で、営業行為の禁止・停止を命令していました。
手口としまして
出資した女性は
契約する際に秘密保持契約を結ばされ、他人に口外しないなどし、悪い噂や評判が流れることを防いでいたと話しています。
また、解約に至っても、出資金が返還されることがなっかたとも話しています。
実質経営者の男（５０歳）は６５億円・役員の男（６５歳）は１１億円・役員の男（３９歳）は１０億円が渡り、クルーザーパーティーや高級外車・ブランド品などに充てられていました。（例にもれなく、代表の男らは豪遊して派手な生活をしています、この手の話や見聞きした場合はお金を出しては絶対にダメです）
前回にブログで紹介した、ポンジスキームの被害金は約２５０億円でしたが、今回は、さらに上回る約８７０億円です。
どちらも高額な金額で、被害者も多数に上ります。
詐欺師側が逮捕されたからと言って、被害金額が返還される保証はありませんし、ほとんどの場合は難しいです。
被害者は、結局、泣き寝入りになります。
幾度となく、当事務所のブログで手口や詐欺被害のケースを紹介していますが、被害者は後を絶ちません。
「元本保証」の商品は、世の中にございません。
今回のケースは、年利12％でしたが、こんな高配当の商品もございません。
これらの営業トークが発せられたら、それは「詐欺」なのです。
投資・金融商品を購入を考えられるなら、正規の窓口の証券会社・銀行の窓口などを利用し、投資信託・金融商品を購入してください。
何度も言いますが、
投資や株などの金融商品は、必ず・確実・絶対などは有りませんが
世の中、うまい話は有りませんので、「騙される」という行為は確実に回避できます。
2026年05月19日 10:36
