犯罪で得た収益を、マネーロンダリングしていた業者が逮捕。口座には約600億円か
先日、大阪府警は犯罪で得た収益を別の口座に送金するなどし、正当な資金であるように装う「マネーロンダリング」を繰りかえしていた資金洗浄グループ「リバトン」が警察に摘発されました。また、警察庁は海外逃亡している3人を外務省に対して、旅券返納命令を要請しました。
このグループは、約500のペーパーカンパニーを使い、4000以上の法人口座を管理していました。
このように、投資詐欺、ロマンス詐欺、特殊詐欺などの被害者から搾取した金銭も、被害者が振り込んだ口座から、即座に出金し、暗号資産や海外の口座に移動させたり、マネーロンダリング（資金洗浄）して、警察の追及から逃れる手配をします。
2024年08月02日 17:22
